行政许可与行政处罚双公示

汉寿县食品药品工商质量监督管理局行政处罚决定书(汉食药工质监行罚〔2018〕53号)

+ -
文章来源: 作者: 日期:2018年06月12日 10:06 阅读:

当事人:广东云联惠网络科技有限公司

注册号:91440101088098523U

法定代表人:黄观勇

成立日期 : 2014年01月06日

类型:其他有限责任公司

注册资本:壹拾亿零壹万元整

住所:广州市海珠区宸悦路32号(G-1)2109房

 

2018年1月9日,本局接到汉寿县人民政府金融办公室交来的交办函称,汉寿远大网络科技有限公司在我县沧浪街道办事处以“广东云联惠网络科技有限公司(以下简称云联惠公司)代理商”的名义涉嫌进行传销活动。1月9日报局长批准,对广东云联惠网络科技有限公司涉嫌网络传销一案展开立案调查。办案人员在本案调查开始时向当事人表明了身份,并告知了当事人应当依法享有的权利和义务。当事人未要求调查人员回避,本案调查中,本局于2018年2月1日依法对当事人的公司账户民生银行广州科技园支行(账号153946323)涉案违法资金1000万元申请人民法院予以冻结。

经查,当事人于2014年以来,利用云联商业大系统“云联惠+”APP平台,以消费全返为诱饵,设立三级会员收取会员费,以会员发展数量为计算报酬方式(直至三个层级)从事网络传销活动。即:免费的普通会员、交99.9元会员费的金钻会员和交999元会员费的铂钻会员。所有会费均通过当事人设立在商业银行帐户及第三方支付平台收取。会员级别越高,享受的权限越高。其中,普通会员享受消费积分返还和具有推荐本等级会员权利。金钻会员拥有:消费共享得积分;有推荐金钻会员及以下会员的推荐权;参与系统平台的商业经营权;配置无空间限制价值数十万元电商网店。奖励方面,享受被推荐人的所有消费金额的5%;被推荐人的所有销售金额的2.5%;获得被推荐会员直接会员费20%现金奖励。嘉奖方面,获得被推荐人所有收益(提成式奖励+嘉奖的嘉奖:50%)。铂钻会员拥有:消费共享得积分;有推荐所有会员的推荐权;拥有参与系统平台的商业经营权;有权参与系统平台的运营;可以成为系统平台的职业经理人、运营总裁、董事局主席。奖励方面,被推荐人的所有消费金额的5%;被推荐人的所有销售金额的2.5%。嘉奖:被推荐提成式奖励+嘉奖的嘉奖:50%;获得被推荐会员直接会员费20%现金奖励;可以参加培训学习、购买股权、代理;获得推荐代理的股权奖励;有机会获得公司特别奖励。上述奖励除直推奖予以现金奖励外(提现时,除去相关税、费,推荐铂钻会员一名实际到推荐人绑定的储蓄卡上的资金为174.6元,金钻会员为17.46元)。其余奖励均通过白积分转红积分再提现的方式返还。同时,为了便于对会员的管理和推广业务,实行六级代理制,并按不同区域(省市县)交纳代理费。

2018年3月16日本局调取了当事人仅在快钱支付清算信息有限公司的资金交易数据。2018年4月3日,我局委托恒信弘正会计事务所有限责任公司常德分所对快钱支付清算信息有限公司提供的广东云联惠网络科技有限公司资金交易数据的光盘电子数据进行了专项审计。经审计,从2017年10月17日至2018年3月5日,当事人收取金钻和铂钻会员费共169860069.9元,涉及人数193053人(金钻25581人,铂钻167472人),其中常德市金钻会员30人,铂钻会员293人,共收取会费295704元。经调查核实,汉寿县发展了金钻会员5名,铂钻会员39人,共收取会费39460.5元。另外,还收取了汉寿县的游华、戴忠顺等11人负责汉寿代理的代理费1156000元。

在本案调查中,我局于2018年4月4日向当事人送达限期提供证据通知书(汉食药工质监限提证字(2018)8号),要求当事人配合调查并提供财务帐目、合作经营及分配协议以及网络宣传内容真实合法有效的证明文件等资料,在限期内当事人均未提供。

以上违法事实有下列证据予以证实;

1.证据(一):当事人营业执照复印件,证明当事人的主体资格;

2.证据(二):汉寿远大网络科技有限公司营业执照复印件,证明汉寿远大网络科技有限公司登记信息;

3.证据(三):现场笔录一份,证明当事人在汉寿有开展传销的场所;

4.证据(四):对当事人在汉寿的代理商游华的笔录5份及相关资料截图12份,证明当事人开展传销的事实;

5.证据(五):当事人在汉寿的代理商游华与当事人的代理协议、付款收据复印件各一份,证明当事人开展传销的事实;

6.证据(六):对当事人在汉寿的代理商戴忠顺的询问笔录2份及相关资料截图25份,证明当事人有在汉寿县开展传销的事实;

7.证据(七):当事人在汉寿的代理商戴忠顺与当事人的代理协议、付款收据复印件各一份,证明当事人开展传销的事实;

8.证据(八):加盟商家百邦装饰有限公司的相关资料截图10份,证明当事人有在汉寿县开展传销的事实;

9.证据(九):对当事人铂钻会员薛永爱的询问笔录1份、相关资料截图10份及中国农业银行汉寿支行交易明细清单1份,证明当事人有在汉寿县开展传销的事实;

10.证据(十):对当事人铂钻会员邹远国(加盟商家邹木匠装饰经营者)的询问笔录2份、相关资料截图9份及中国农业银行汉寿支行交易明细清单1份,证明当事人有在汉寿县开展传销的事实;

11.证据(十一):加盟商家邹木匠装饰与当事人的协议复印件1份,证明当事人有在汉寿县开展传销的事实;

12.证据(十二):对当事人铂钻会员伏超群(加盟商家一品超群红木家具经营者)的询问笔录1份、相关资料截图5份及中国农业银行汉寿支行交易明细清单1份,证明当事人有在汉寿县开展传销的事实;

13.证据(十三):加盟商家一品超群红木家具与当事人的协议复印件1份,证明当事人有在汉寿县开展传销的事实;

14.证据(十四):对当事人铂钻会员蔡建伟(加盟商家御宴楼经营者)的询问笔录1份、相关资料截图7份及汉寿建设银行交易明细清单1份,证明当事人有在汉寿县开展传销的事实;

15.证据(十五):对当事人铂钻会员邹波(加盟商家美舟窗帘经营者)的询问笔录1份及相关资料清单6份,证明当事人有在汉寿县开展传销的事实;

16.证据(十六):对当事人铂钻会员徐赐飞(加盟商家箭牌卫浴经营者)的询问笔录1份和相关资料截图7份,证明当事人有在汉寿县开展传销的事实;

17.证据(十七):对当事人铂钻会员郭军(加盟商家大津硅藻泥经营者)的询问笔录1份及相关资料截图4份,证明当事人有在汉寿县开展传销的事实;

18.证据(十八):对当事人铂钻会员宋伟雄(加盟商家汉寿县韦一笑装饰设计工作室经营者)的询问笔录1份及相关资料截图2份,证明当事人有在汉寿县开展传销的事实;

19.证据(十九):对当事人铂钻会员彭进波的询问笔录两份、相关资料截图12份及农行汉寿支行交易明细清单1份,证明当事人有在汉寿县开展传销的事实;

20.证据(二十):对当事人铂钻会员邓潇的询问笔录两份及相关资料截图12份,证明当事人有在汉寿县开展传销的事实;

21.证据(二十一):对当事人铂钻会员伍顺桃的询问笔录1份及相关资料截图12份,证明当事人有在汉寿县开展传销的事实;

22.证据(二十二):对当事人金钻会员戴书的询问笔录1份及相关资料截图18份,证明当事人有在汉寿县开展传销的事实;

23.证据(二十三):对当事人金钻会员刘惠的询问笔录1份及相关资料截图14份,证明当事人有在汉寿县开展传销的事实;

24.证据(二十四):对当事人金钻会员邱朝红的询问笔录1份及相关资料截图18份,证明当事人有在汉寿县开展传销的事实;

25.证据(二十五):对当事人铂钻会员代忠义的询问笔录1份及相关资料截图4份,证明当事人开展传销的事实;

26.证据(二十六):当事人与加盟商家鼎城区代忠义科教文体器材经营部的协议复印件一份,证明当事人开展传销的事实;

27.证据(二十七):在快钱支付清算信息有限公司调取的有关当事人账户及资金流水明细情况,证明当事人开展传销的事实;

28.证据(二十八):我局委托恒信弘正会计事务所有限责任公司常德分所进行审计的委托书1份,证明我局依法委托审计事实;

29.证据(二十九):恒信弘正会计事务所有限责任公司常德分所出具的专项审计报告,证明当事人通过快钱清算信息支付有限公司收取会费的事实;

30.证据(三十):当事人委托的王晨宇的授权委托书、身份证复印件各一份,证明被委托人的身份和权限;

31.证据(三十一):对王晨宇的询问调查笔录一份,证明当事人从事传销的事实;

32.证据(三十二):当事人委托的赵传富的授权委托书、身份证复印件各一份,证明被委托人的身份和权限;

33.证据(三十三):对赵传富的询问调查笔录一份,证明当事人从事传销的事实。

34.证据(三十四):关于冻结广东云联惠网络科技有限公司涉嫌传销账户资金的申请书一份,证明我局申请法院冻结当事人账户涉案资金1000万元的事实;

35.证据(三十五):我局送达的限期提供证据通知书(汉食药工质监限提证字(2018)8号),证明我局要求当事人限期提供相关证明资料的事实。

36.证据(三十六):当事人受托人殷晓斌提供的授权委托书、身份证复印件、《云联惠共创1+1+1>111》宣传资料1本、广东云联惠网络科技有限公司的公司简介以及相关资料截图,证明被委托人的身份、权限及当事人违法事实。

以上证据具有真实性、合法性和本案案件事实的关联性,可作为认定案件事实的证据,本局予以采信。

针对以上违法事实,本局办案机构提出了对当事人作出没收非法所得会费169860069.9元、代理费1156000元,合计171016069.9元,处罚款1900000元的行政处罚的行政处罚建议。并于2018年5月7日向当事人邮寄送达汉食药工质监听告〔2018〕29号《行政处罚听证告知书》。因无人签收被退回而无法送达。根据《工商行政管理机关行政处罚程序规定》第六十七条第(三)项的规定,本局于5月16日在《南方日报》第A14版进行了公告送达,告知了拟对当事人作出行政处罚的事实、理由、法定依据及处罚内容,并告知了当事人依法应当享有的权利。在法定期限内,当事人没有向本局提出听证申请,也未陈述申辩。

本局认为,当事人以“消费全返”等为幌子,采取交纳会费等方式,引诱人员加入,其行为符合《禁止传销条例》第七条:“下列行为,属于传销行为:(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;”之所指,构成了组织策划网络传销的行为。

依据《禁止传销条例》第二十四条:“有本条例第七条规定的行为,组织策划传销的,由工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”和《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条的规定,本局决定责令当事人改正上述违法行为,并作出以下行政处罚:

1.没收非法所得会费169860069.90元、代理费1156000.00元,合计171016069.90元;

2.处罚款1900000.00元的行政处罚。

当事人应当在收到本决定书之日起十五日内到建设银行汉寿支行(帐号43001560068052500964 账户名:汉寿县财政局国库股非税收入汇缴结算户)缴清上述款项。逾期不缴纳的,将依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第(一)项的规定,每日按罚款数额的百分之三加处罚款。本次处罚决定将依照《工商行政管理行政处罚信息公示暂行规定》予以公开。

如对本处罚决定不服,可在接到本处罚决定书之日起六十日内向常德市工商行政管理局或者汉寿县人民政府申请行政复议,也可以于六个月内向汉寿县人民法院提起行政诉讼。复议或诉讼期间不停止本处罚决定的执行。逾期不履行处罚决定,又不申请复议或起诉的,我局将申请人民法院强制执行。

 

汉寿县食品药品工商质量监督管理局

二O一八年六月八日